Skandal Syahrul Yasin Limpo Meluas: KPK Panggil Salsa Nabila Hardafi

Uang itu diputar, dipindah-pindahkan lewat berbagai transaksi agar jejaknya makin sulit dilacak. Bisa lewat pembelian properti, saham, atau lewat perusahaan palsu (shell company).

3.Integration (penggabungan):

Uang yang sudah “bersih” ini kemudian masuk kembali ke masyarakat dan bisa digunakan seolah-olah itu uang sah, misalnya untuk beli mobil mewah, bangun usaha, atau investasi.

Apa dampak TPPU?

Baca Juga: KPK Kejar Aliran Uang Korupsi Kereta Api Sulsel

Merusak sistem keuangan dan perekonomian negara. Mendukung keberlanjutan kejahatan, karena pelaku merasa aman menggunakan uang hasil kejahatan. Menyulitkan penegakan hukum.

Di Indonesia, siapa yang mengawasi dan menindak TPPU?

-PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)

-KPK, Polri, Kejaksaan, dan lembaga lainnya yang menangani kasus korupsi dan kriminal berat

TPPU juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Baca Juga: Rakor Bersama KPK, Prof Zudan: Inspektorat Sebagai Mata dan Telinga Kepala Daerah